Se ha dictado una sentencia por un delito de blanqueo de capitales a 4 años y medio de cárcel y pago de una multa de 1.300.000 euros al líder de “Los Casuals” así como a su esposa la cual ha sido sentenciada a 3 años y 3 meses de cárcel y multa de 1.000.000 de euros.

El dinero utilizado en el blanqueo de capitales provenía de delitos tales como tráfico de estupefacientes, extorsión, robos, etc. El cual fue introducido en el mercado económico mediante la constitución de sociedades, diversas compras de inmuebles, coches de alta gama y joyas entre otras formas fraudulentas.

El Tribunal Supremo ha destacado la importancia de luchar contra el delito del blanqueo de capitales evitando el aprovechamiento de dicho delito y que no sea una actividad rentable.

En la sentencia se ha explicado que el blanqueo se sustenta en tres acciones las cuales son:

• Colocación de capital en el mercado
• Distracción para evitar encontrar el origen delictivo
• Recuperación de dinero blanqueado